广州海关查获特大走私进口大理石案

4月23日，广州海关在海关总署缉私局的统一指挥和广东分署缉私局的协调下，联合厦门、深圳海关开展“奋进06”打击走私专项行动，成功破获一起特大走私进口大理石案件，抓获犯罪嫌疑人24名，查获走私进口大理石约160万吨，案值约18亿元人民币。

2019年1月，广州海关依托“大数据”进行风险分析发现，深圳市某公司进口石材经营存在反常现象。该公司长期为云浮市多家石材公司提供大理石进口代理服务，大理石由深圳口岸报关进口后，通过陆路运输至云浮市石材公司加工出售。云浮地处西江流域，拥有便利的水路运输条件，而深圳距云浮陆上运输距离超过300公里，陆路运输石材的成本较高，大理石并不属于易变质类商品，不受运输时间制约，完全可以通过水路运至云浮报关进口，这样还能节省一大笔运输费用。“舍近求远”违反常理的行为引起现场海关警觉，关警立即启动风险预警机制，密切关注该公司相关外贸活动，并对关区内石材专业市场和相关企业进行走访调研。

根据石材贸易市场规律，国际石材价格一定时间总会产生一些波动。海关调查发现，该公司向海关申报的石材价格却非常“任性”，完全不受国际石材价格影响，每次申报价格都非常“稳定”。海关据此判断该公司申报价格有可能不是真实的货物交易价格，存在低报价格走私进口大理石的重大嫌疑。随着摸排进一步深入，侦查人员发现该公司老板胡某指使员工频繁更换企业名称，以多个“马甲”企业向海关申报进口大理石。同时，胡某还有较强的反侦察意识，多次变换对外联络电子邮箱，以不同方式与外商及国内大理石货主联系。侦查人员在60余万条交易数据、往来信息记录中，反复推敲和分析挖掘，抽丝剥茧，终于掌握了这一走私团伙的走私手法、运作架构，锁定团伙核心人员，形成证据链条，一个以胡某为核心的走私进口大理石的犯罪团伙浮出水面。

4月23日凌晨，广州海关联合厦门、深圳海关开展联合查缉行动，共抓获犯罪嫌疑人24名，主要嫌疑人全部到案，现场查扣物证、电子证据一批，冻结涉案赃款人民币150万元。

经查，胡某长期从事大理石进口业务，利用大理石材外表相似度高、现场查验肉眼难区分等特点，制作虚假资料，将高价值石材伪报成低价值石材，通过低报价格达到偷缴税款目的。为拓展“业务”，胡某还与云浮当地多家不法企业密谋，以揽货包税通关方式将这些石材企业从土耳其、意大利、希腊、伊朗等国采购的大理石，统一以深圳某公司的名义，通过伪报品名、低报价格的手法走私进口，该案共涉及大理石约160万吨，案值约人民币18亿元。目前，该案正在进一步侦办中。

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